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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA FEBRERO 2019

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. (INPESCA)
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión celebrada el 22 de enero de 2019, ha acordado por mayoría convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 27 de febrero de 2019, en primera convocatoria, a las 12,00 horas, en el domicilio social sito en Bermeo, calle Txibitxiaga, nº 26, entreplanta, y en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de febrero de 2019, en el mismo lugar y hora, requiriendo la presencia de notario y bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

 

Primero.- Destitución/cese de los Consejeros Sres. D. Eduardo Iglesias Álvarez y D. Xose Manuel Álvarez Fernández, por el desarrollo de actividades competidoras y por conflicto de intereses.

Segundo.-
Fijación del número de Consejeros.

Tercero.-
Elevación a público de los acuerdos.

Cuarto.-
Ruegos y preguntas.

 

A partir de esta convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe justificativo en relación al punto Primero del orden del día o a solicitar que se le envíe gratuitamente el mismo a su domicilio. Se hace constar que el Informe justificativo en relación al punto Primero del orden del día, se puede consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.

Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 27 de febrero de 2019, a las 12,00 horas en el domicilio social, y contará con presencia de notario.

 

En Bermeo, a 22 de febrero de 2019.

 

“El socio que quiera ejercitar el derecho de información vía página web, deberá contactar con la sociedad para que se le dé la clave de entrada. En caso contrario, podrá solicitar de la sociedad a que de forma inmediata y gratuita, se le envíe el Informe justificativo en relación al punto Primero del orden del día.”



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