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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. (INPESCA)
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión celebrada el 10 de abril de 2018, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria, a las 12,00 horas, en el domicilio social sito en Bermeo, calle Txibitxiaga, nº 26, entreplanta, y en segunda convocatoria, al día siguiente 23 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, requiriendo la presencia de notario y bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2017.

1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Segundo.- Nombramiento y en su caso reelección de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2018.

Tercero.-

3.1 Reelección de miembros del Consejo de Administración

3.2 Nombramiento de miembros del Consejo de Administración

3.3 Fijación del número de Consejeros

Cuarto.- Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales, mencionando a título enunciativo no limitativo diversos supuestos en los que la transmisión de acciones quedan sujetas en favor de los demás socios, a los derechos de adquisición preferente o tanteo, de recuperación de acciones o retracto y de readquisición preferente, que actuarán de modo alternativo.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General y proceder al depósito de las Cuentas Anuales y demás documentación en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día y los informes preceptivos. Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.

Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 22 de junio de 2018, a las 12,00 horas en el domicilio social, y contará con presencia de notario.

 

En Bermeo, a 10 de abril de 2018.

 

El Presidente del Consejo de Administración - Carlos Tellechea Bermeosolo

 

“El socio que quiera ejercitar el derecho de información vía página web, deberá contactar con la sociedad para que se le dé la clave de entrada. En caso contrario, podrá solicitar de la sociedad a que de forma inmediata y gratuita, se le envíen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas”

 



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