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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A.
"INPESCA"
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 11 de Mayo de 2.011, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 22 de junio de 2.011, en primera convocatoria, a las 13,00 horas en el domicilio social sito en Bermeo, calle Txibitxiaga, nº 26, entreplanta y en segunda convocatoria, al día siguiente 23 de junio de 2.011, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
 
ORDEN DEL DIA 
  • Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, Aplicación de Resultados y Aprobación de la Gestión, todo ello referido al ejercicio de 2.010.
  • Segundo.- Nombramiento y en su caso reelección de los Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.011.
  • Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de las Cuentas Anuales y demás documentación en el Registro Mercantil.
  • Cuarto.- Ruegos y preguntas.
  • Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación, del acta de la Junta General de accionistas.
Se informa a los Señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art.272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito a sus respectivos domicilios de dichos documentos.
 
Tendrá derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya que celebrarse la Junta las tenga inscritas en el correspondiente Libro Registro de Acciones.
 
Los Señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberá proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
 
Por experiencia de años anteriores, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, esto es, el dia 23 de junio de 2.011, a las 13,00 horas en el domicilio social
 
En Bermeo, a 12 de Mayo de 2.011
El Presidente del Consejo de Administración
Dn. Carlos Tellechea Bermeosolo
 
***
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. " INPESCA"
 
 
Junta General Ordinaria de Accionistas. Anuncio complementario de convocatoria de Junta. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/20 10, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda publicar un complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Compañía Internacional de Pesca y Derivados, S.A., que se celebrará en primera convocatoria a las 13,00 horas del día 22 de junio de 2.011 , en el domicilio social, sito en Bermeo, calle Txibitxiaga nº 26, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, incluyendo un nuevo punto en el orden del día de la reunión, que en aras de no perjudicar la numeración correlativa ya publicada, se le señala como punto "Segundo bis".
 
Segundo bis,- Puesta en conocimiento de los Sres. Accionistas, de los poderes de representación en virtud de los cuales, D. Carlos Tellechea Bermeosolo viene actuando en nombre y representación de Fentrol, LTD y GIlbrook, LTD en las juntas Generales de la sociedad. Exhibición de los requerimientos que, por parte de determinados accionistas de la sociedad, han sido dirigidos al Sr. D. Carlos Tellechea Bermeosolo, en orden a revocar dicha representación.
En Bermeo, a 24 de mayo de 2.011
El Secretario del Consejo de Administración
D. Jose Ignacio Madariaga Zallo


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