COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. (INPESCA)
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el 18 de diciembre de 2024, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 25 de febrero de 2025, en primera convocatoria, a las 12,00 horas, en el domicilio social sito en Mundaka, Barrio Mendekano Auzoa, Polígono Industrial Lamiaran-Aranburu s/nº, y en segunda convocatoria, al día siguiente 26 de febrero de 2025, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a Don Guillermo Arrien Zulueta para el resarcimiento del daño patrimonial sufrido por la sociedad, tras el impacto económico registrado en el año 2023, con respecto a su relaciones accionariales y comerciales con la mercantil “Atunes y Lomos, S.L.” (ATUNLO).
Segundo.- Información actualizada de la situación de Atunes y Lomos, S.L. (ATUNLO).
Tercero.- Elevación a público de los acuerdos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día. Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.
Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 25 de febrero de 2025, a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Mundaka, a 18 de Diciembre de 2024.
El Presidente del Consejo de Administración
Jose Ignacio Madariaga Zallo
“El socio que quiera ejercitar el derecho de información vía página web, deberá contactar con la sociedad para que se le dé la clave de entrada. En caso contrario, podrá solicitar de la Sociedad a que de forma inmediata y gratuita, se le envíen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas”.
Compañía Internacional de Pesca y Derivados, S.A. (INPESCA)
Anuncio complementario de Junta General Extraordinaria
En relación con la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad “Compañía Internacional de Pesca y Derivados, S.A.” (INPESCA), que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de febrero de 2025, a las 12,00 horas en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, a raíz del burofax de la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, burofax enviado al domicilio social el día 27 de enero de 2025, por los accionistas D. Guillermo Arrien Zulueta, Dña. Ane Arrien Asla, Dña. Nekane Arrien Campos y D. Jonathan Arrien Asla con una participación conjunta, de más de un 5% del capital social, y de acuerdo con el punto 1º del art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se da cumplimiento a la petición formulada incorporando al orden del día de la Junta convocada, el punto solicitado en el burofax notificado, publicando un complemento a la convocatoria de la misma, recogiendo los puntos ya publicitados y el nuevo solicitado, Junta que tendrá el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a Don Guillermo Arrien Zulueta para el resarcimiento del daño patrimonial sufrido por la sociedad, tras el impacto económico registrado en el año 2023, con respecto a su relaciones accionariales y comerciales con la mercantil “Atunes y Lomos, S.L.” (ATUNLO).
Segungo.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a D. José Ignacio Madariaga Zallo, a D. Jon Ander Echevarria Ibarra, a D. Iñaki Bilbao Ormaetxea y a D. Juan Ramón Arenaza Alegría para el resarcimiento del daño patrimonial sufrido por la Sociedad tras el impacto económico registrado en el año 2023 con respecto a la mercantil “Atunes y Lomos, S.L.” (ATUNLO).
Tercero.- Información actualizada de la situación de Atunes y Lomos, S.L. (ATUNLO).
Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta.
A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día. Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.
Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 25 de febrero de 2025, a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Mundaka, a 27 de Enero de 2025.
El Presidente del Consejo de Administración
Jose Ignacio Madariaga Zallo
“El socio que quiera ejercitar el derecho de información vía página web, deberá contactar con la sociedad para que se le dé la clave de entrada. En caso contrario, podrá solicitar de la Sociedad a que de forma inmediata y gratuita, se le envíen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas”.
Complemento al anuncio de convocatoria para Junta 25 febrero 2025 