COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. (INPESCA)
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el 22 de Mayo de 2025, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 27 de junio de 2025, en primera convocatoria, a las 12,00 horas, en el domicilio social sito en Mundaka, Barrio Mendekano Auzoa, Poligono Industrial Lamiaran-Aranburu s/n°, y en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de junio de 2025, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:
1.1 Aprobación de las cuentas anuales e Informes de Gestión de “Compañía Internacional de Pesca y Derivados, S.A.” (INPESCA) y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2024.
1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2024.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley.
Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General y proceder al depósito de las Cuentas Anuales y demás documentación en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión; el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día y los informes preceptivos. Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.
Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 27 de junio de 2025, a las 12,00 horas en el nuevo domicilio social.
En Mundaka, a 22 de Mayo de 2025.
El Presidente del Consejo de Administración
Jose Ignacio Madariaga Zallo
“El socio que quiera ejercitar el derecho de información vía página web, deberá contactar con la sociedad para que se le dé la clave de entrada. En caso contrario, podrá solicitar de la Sociedad a que, de forma inmediata y gratuita, se le envíen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas”
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