Compañía Internacional de Pesca y Derivados, S.A. (INPESCA)
Anuncio complementario de Junta General Extraordinaria
“En relación con la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Compañía Internacional de Pesca y Derivados, S.A. (INPESCA), que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de febrero de 2019, a las 12,00 horas en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, a raíz de los burofax de la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, burofax enviado al domicilio social por el accionista D. Florentino Vázquez López y por Southwestern Investments Nova, S.A., cada uno con una participación superior al 5% del capital social, y de acuerdo con el punto 1º del art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se da cumplimiento de los mismos incorporando en el orden del día de la Junta convocada, los puntos solicitados en los burofax notificados y publicar un complemento a la convocatoria de la misma, recogiendo los puntos ya publicitados y los dos nuevos solicitados, Junta que tendrá el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.-
1.1 Destitución/cese de los Consejeros Sres. D. Eduardo Iglesias Álvarez y D. Xose Manuel Álvarez Fernández, por el desarrollo de actividades competidoras y por conflicto de intereses.
1.2 Aclaración por el Consejero D. Eduardo Iglesias Álvarez de las actividades económicas que desarrollan los dos consejeros que se propone destituir/cesar en el punto Primero 1.1 del Orden del Día de la Junta General, de sus actividades competidoras con Inpesca y de si tienen conflicto de intereses con Inpesca.
Segundo.- Fijación del número de Consejeros.
Tercero.- Impartición de instrucciones al Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital, a los efectos de que Compañía Internacional de Pesca y Derivados, S.A. (INPESCA) cumpla expresamente con la legislación aplicable a la pesquería del atún yellowfin en el océano índico, a la vista de los expedientes sancionadores incoados frente a la sociedad y otras entidades del sector, y de las graves consecuencias que el incumplimiento de la referida legislación pueda ocasionar a la compañía.
Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe justificativo en relación al punto Primero 1.1 del orden del día y las aclaraciones del Consejero Sr. Iglesias (punto Primero 1.2) o a solicitar que se les envíe gratuitamente los mismos a su domicilio. Se hace constar que tanto el Informe justificativo en relación al punto Primero 1.1 del orden del día como las manifestaciones de ambos Consejeros (punto Primero 1.2), se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.
Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 27 de febrero de 2019, a las 12,00 horas en el domicilio social, y contará con presencia de notario.
En Bermeo, a 4 de febrero de 2019.
“El socio que quiera ejercitar el derecho de información vía página web, deberá contactar con la sociedad para que se le dé la clave de entrada. En caso contrario, podrá solicitar de la sociedad a que de forma inmediata y gratuita, se le envíe el Informe justificativo en relación al punto Primero 1.1 y Punto Primero 1.2, todo ello del orden del día.”
