COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. (INPESCA)
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión celebrada el 17 de octubre de 2016, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 24 de noviembre de 2016, en primera convocatoria, a las 10,00 horas, en el domicilio social sito en Bermeo, calle Txibitxiaga, n° 26, entreplanta, y en segunda convocatoria, al día siguiente 25 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Propuesta y en su caso aprobación de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:
Artículo 7°. Modificación del párrafo primero, ampliando los supuestos en que no actúa limitación alguna en la transmisión de acciones.
Artículo 21°. Modificación del texto de este artículo, sometiendo su redacción a la Ley de Sociedades de Capital, indicando entre otros extremos que la duración del nombramiento como Consejero, será durante el plazo máximo que en cada momento señale la ley.
SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.
TERCERO.- Facultades para la elevación a público de los acuerdos.
CUARTO.- Lectura y aprobación del acta.
A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, los informes preceptivos. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día y los informes preceptivos. Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.
Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es. el día 24 de noviembre de 2016, a las 10,00 horas en el domicilio social, y contará con presencia de notario.
En Bermeo, a 17 de octubre de 2016.
Anuncio complementario de Junta General Extraordinaria
"En relación con la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Compañía Internacional de Pesca y Derivados, S.A. (INPESCA), que se celebrará en el domicilio social, el día 24 de noviembre de 2016, a las 10,00 horas en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 27 de octubre de 2016, a raíz del burofax de la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, burofax enviado al domicilio social por el accionista D. Florentino Vázquez López con una participación superior al 5% del capital social, y de acuerdo con el punto 1° del art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad, de acuerdo con el precepto antes citado, incorporar en el orden del día de la Junta convocada, los puntos solicitados en el burofax notificado y publicar un complemento a la convocatoria de la misma, recogiendo los puntos ya publicitados y los dos nuevos solicitados, Junta que tendrá el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Propuesta y en su caso aprobación de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:
Artículo 7°. Modificación del párrafo primero, ampliando los supuestos en que no actúa limitación alguna en la transmisión de acciones.
Artículo 21°. Modificación del texto de este artículo, sometiendo su redacción a la Ley de Sociedades de Capital, indicando entre otros extremos que la duración del nombramiento como Consejero, será durante el plazo máximo que en cada momento señale la ley.
SEGUNDO.- Aclaración completa y con todos los datos de cuál es la situación accionarial en la que se encuentra INPESCA, S.A. en relación con las sociedades lnpesca Fishing Ud., lnpesca Fishing Belice Ud. e lnpesca Fising Group, así como si existen otros accionistas y quiénes son.
TERCERO.- Cese del actual Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de uno nuevo de acuerdo con la facultad que otorga el art. 243 de la LSC de representación proporcional para la designación de sus miembros.
CUARTO.- Ruegos y preguntas.
QUINTO.- Facultades para la elevación a público de los acuerdos.
SEXTO.- Lectura y aprobación del acta.
A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, los informes preceptivos. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día y los informes preceptivos. Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.inpesca.com
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente Libro de Acciones.
Los Sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta Compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 24. de noviembre de 2016. a las 10.00 horas en el domicilio social, y contará con presencia de notario.
En Bermeo, a 27 de octubre de 2016.
El Presidente del Consejo de Administración
Carlos Tellechea Bermeosolo
